Le autorità in Vietnam hanno smantellato un giro di gioco d’azzardo online che potrebbe aver incassato fino a 3,8 miliardi di dollari in scommesse con criptovaluta (87.000 miliardi di VND). A quanto pare i siti di gioco d’azzardo su Internet sono stati costruiti su una truffa assicurativa che prometteva di restituire agli “investitori” dello schema (coloro che hanno scommesso) i loro soldi nel caso in cui avessero perso sei depositi di fila.

Tuttavia, dopo che i casinò avevano registrato un traffico intenso, gli operatori bloccavano i siti e rubavano le criptovalute come USDC (Tether) ed Ethereum dai portafogli di “investimento”.

Lo stratagemma è stato organizzato mediante una complessa serie di manipolazioni che sembra includevano il reindirizzamento del traffico da domini come BigQueenpro.com a Skyqueenpro.com a Rocketgameslive.com a Superwarriorspro.com, con il traffico che alla fine veniva elaborato tramite NagaClubs.com o Swiftonline.live , secondo il rapporto originale su Vietnam Television (VTV.vn).

La nostra indagine mostra che la maggior parte, se non tutti, i suddetti siti sono stati creati nel 2021 e che gli ultimi importanti cambiamenti sono avvenuti il 9 novembre, quando i DNS Text Records (TXT) hanno smesso di essere registrati. Anche se la formulazione del rapporto potrebbe indurre uno straniero a credere che VTV.vn abbia affermato che i nomi dei siti Web erano stati modificati, evolvendosi infine nei marchi Naga e Swift, non troviamo alcuna prova di ciò.

Dato che tutti i siti sono chiusi, non è più possibile tracciare alcun percorso dei reindirizzamenti.

Manipolzione Sofisticata Dei Sistemi

È una pratica abbastanza comune per i siti web che operano nei mercati neri (dove il gioco d’azzardo online è specificamente vietato dalla legge) utilizzare questo tipo di espediente per coprire le tracce dei giocatori ed evitare di essere bloccati dai fornitori di servizi Internet locali che potrebbero essere tenuti a censurare Internet per legge. Alcuni siti che servono i mercati russo e turco in realtà reindirizzano in modo dinamico. Una descrizione più dettagliata del processo è disponibile qui.

Il sito Web vietnamita afferma che Evolution AB ha fornito giochi per i siti Web illegali. Siamo riusciti ad avere la conferma che i giochi sono stati promossi almeno tramite Swiftonline.live effettuando una ricerca nelle registrazioni di Google Cache e negli archivi Internet. Tuttavia, gli artefatti del dominio lasciati su Google Cache da NagaClubs indicano che non è mai stato nulla più oltre che un sito di registrazione, accesso e pass-through.

Nel rapporto del 3 dicembre di Bloomberg viene affermato: “I soggetti hanno ammesso alle autorità di aver organizzato il gioco d’azzardo online su quei siti, che erano intermediari della piattaforma di scommesse internazionale Evolution.com per guadagnare commissioni”.

Nessuna Prova Di Illeciti Del Fornitore Di Giochi

Alcuni rapporti che sono seguiti sembrano suggerire o affermare direttamente che Evolution ha fatto qualcosa di sbagliato o addirittura illegale e altri rapporti affermano che Evolution abbia pagato commissioni agli organizzatori del gioco d’azzardo senza fornire alcuna prova di tale illecito.

Evolution è stata messa di recente sotto pressione da una parte anonima con sede negli Stati Uniti con “interessi” nel gioco d’azzardo online. Senza un motivo dichiarato pubblicamente, la parte ha finanziato un team di investigatori internazionali nel tentativo di documentare il fatto Evolution che accetta scommesse da giocatori in paesi che hanno divieti di gioco d’azzardo, così come in paesi sanzionati dall’US Trade come l’Iran.

Gli investigatori avrebbero fornito a Bloomberg registrazioni video che mostravano giocatori in paesi vietati come Singapore e Hong Kong (ma non in Vietnam) che scommettevano sui giochi con live croupier di Evolution.

Quando le accuse sono state rese pubbliche a metà novembre, più di 11 miliardi di dollari sono stati cancellati dal bilancio di Evolution nel giro di poche settimane e il titolo continua a rimanere basso dalla chiusura dei mercati di venerdì.

Il Fornitore Di Live Games Numero Uno Al Mondo

Evolution è una società quotata in borsa le cui azioni sono quotate alla borsa di Stoccolma NASDAQ (EVO:ST) ed è la società madre di marchi come NetEnt e Big Time Gaming, oltre a diversi altri. È il fornitore più prolifico e di successo al mondo di giochi con live croupier. NetEnt affonda le sue radici in Cherry nel 1968 ed è operativa nel mercato online regolamentato dal 1996.

In una dichiarazione del mese scorso, la società ha affermato che è responsabilità esclusiva dell’operatore di gioco d’azzardo assicurarsi che le persone che giocano ai loro giochi siano legalmente autorizzate. La dichiarazione ha poi proseguito paragonando il suo servizio di fornitura di tavoli a quello di un venditore di slot machine che posiziona macchine da gioco sul piano di un casinò. Ha affermato che è al di fuori del controllo del fornitore chi l’operatore fa passare attraverso la porta o a chi l’operatore permette di giocare sulla macchina. I requisiti KYC o “conosci il tuo cliente” spettano all’operatore di gioco d’azzardo, non al fornitore di slot machine né al fornitore di giochi di live casinò a distanza.

La dichiarazione ha ulteriormente fornito un’analisi forense su come gli investigatori hanno potuto accedere ai giochi di Evolution attraverso “sofisticate manipolazioni tecniche” e ha affermato che gli invasori avevano fatto diversi tentativi senza successo di accedere ai server dai paesi bloccati e che tali tentativi sono stati respinti dai server di Evolution.

La nostra analisi indica che qualsiasi accesso ai giochi Evolution dai computer in Vietnam avrebbe dovuto impiegare metodi loschi e che un altro livello di manipolazione potrebbe essere stato impiegato (reindirizzamenti) dai siti web di gioco chiusi per facilitare il gioco d’azzardo all’interno del paese.

Fonte: In che modo la catena di gioco d’azzardo VND da 87.000 miliardi di dollari ha rubato il “denaro virtuale” dei giocatori?, 3 dicembre 2021

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